NI Auditoría Forense y PLA/FT: Metodología Basada en Riesgos para el Cumplimiento normativo (NOGAI, GAFI y Ley 977)

Descripción del Curso

Objetivo General:

Desarrollar competencias técnicas avanzadas para diseñar, evaluar y ejecutar sistemas de prevención LA/FT, aplicando auditoría forense, gestión integral de riesgos y juicio profesional, conforme a GAFI, NOGAI y Ley 977, con capacidad de documentar, sustentar y reportar hallazgos.

Objetivos específicos:

Analizar sistemas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LA/FT) conforme lo establecen GAFI, NOGAI, incorporando análisis de gestión integral de riesgos y controles internos efectivos.

Evaluar la eficacia de los sistemas LA/FT mediante la aplicación de análisis de riesgos, indicadores, identificando brechas de cumplimiento.

Examinar procesos de investigación y reporte de hallazgos LA/FT, y cumplimiento de los requerimientos normativos.

Metodología:

La metodología se desarrollará bajo un enfoque teórico–práctico, orientado al fortalecimiento de competencias técnicas avanzadas en prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LA/FT), aplicando:

a)       Enfoque basado en riesgos (EBR).

b)       Aplicación de casos.

c)       Uso del juicio profesional y pensamiento crítico.

d)       Evaluación continua y retroalimentación técnica.

Fecha y lugar: 16 de marzo, 2026. Hotel Hilton Princess, Nicaragua.

Horario: 8:00 a 17:00

Costo

Socios: USD 175,00 + IMP

No socios: USD 225,00 + IMP

Acerca del Experto

Gustavo Flores Oviedo
CPA, MBA, MSc, ISO, COSO, CCSA, CIE-AF