Auditoría Basada en Riesgos del Sistema PLA/FT: Aseguramiento del Cumplimiento y Controles Internos (AML)

Destacado profesional en el campo de Contabilidad, Auditoría y Derecho, Presidente de World Compliance Association Capítulo CR, Past- president del Colegio de Contadores Públicos, del Colegio de Contadores Privados y del Instituto de Auditores Internos, ex primer vicepresidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, actual Fiscal ACFE-BOARD Cap. CR, miembro del Colegio de Abogados, del Colegio de Ciencias Económicas, del Instituto de Gobierno Corporativo.

Consultor Internacional, 25 años Docente Universitario, Expositor y Conferencista internacional de: IFAC, FLAI, CILEA & AIC. En Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, EEUU, México, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador y República Dominicana.

Especialista en Derecho Notarial y Registral y Compliance Penal de la Adm.Pública. Auditor Líder Certificado IS0 37301, Especialista Certificado ISO 37001, Auditor de Calidad Certificado ISO 9001, Auditor Líder Certificado ISO 37000. Certificado Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos. Certificado COSO 2013, Certificado COSO ERM 2017, Certificado SCRUM-MÁSTER, Experto Certificado Antifraude